非专利技能首要是公司的“长途无线灯火操控体系”。长途无线灯火操控体系是在本来的CDPD网络操控的根底上，选用现在运用广泛的蜂窝移动通讯组网方法，与现场操控设备完成移动无线数据通讯。体系界面运用地图布景显现，直观反映灯火操控设备的方位散布状况，运用屏幕符号点的不同色彩动态反映现场操控设备的实时作业状况。每个点位可以独立操控，也可以多个点位分组操控。

  长途无线灯火操控体系完成了城市景象照明长途集中操控处理，事务现已拓宽至上海市大多数区域以及延安高架等中心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性施行，现已满意景象照明长途毛病预警、长途读表和亮灯状况及动力数据反应等功能，完成了景象照明更有用的处理、更节能的操控、更安全的体系和更多样的展示，具有较高客户认可度。

  公司事务展开过程中，景象照明其他服务包含接受的客户的修理维保、长途集控处理事务等事务，其间长途集控处理事务即首要运用长途无线灯火操控体系获得收入。2017-2019年度及2020年1-6月，公司长途集控处理事务收入别离为1,077.45万元、1,047.09万元、844.74万元和263.95万元，与景象照明工程的收入变化趋势不一起，可是，嘉广景象规划兼并报表前的长途集控处理收入逐年增加，与景象照明工程的收入变化趋势一起，事务展开态势杰出。

  陈述期内，公司不存在作为答应方答应别人运用自己所具有的知识产权、非专利技能等财物的状况，公司的知识产权、非专利技能等财物不存在胶葛或潜在胶葛。

  到本招股意向书摘要签署日，发行人无特许运营权景象，发行人具有的资质和认证证书如下表：

  发行人的主营事务为景象照明全体规划和深化规划、景象照明工程施工以及长途集控处理等景象照明其他服务，已获得城市及路途照明工程专业承揽一级资质、照明工程规划专项甲级资质、修建装修装修工程专业承揽二级资质及安全出产答应证，资质证书均在有用期内。

  上海嘉广的主营事务为景象照明长途集控处理，乌海申曼的主营事务为景象照明工程，上海嘉广和乌海申曼均获得了城市及路途照明工程专业承揽三级资质及安全出产答应证，资质证书均在有用期内。

  新疆罗曼的主营事务为景象照明工程，持有城市及路途照明工程专业承揽三级资质，其安全出产答应证已于2020年5月30日到期。发行人于2018年12月10日举行第二届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于刊出控股子公司新疆罗曼照明科技有限公司的方案》。到本摘要签署日，新疆罗曼正在刊出过程中。

  东方罗曼的主营事务为景象照明规划，曾持有照明工程规划专项乙级资质，该资质证书已于2017年11月8日到期，资质证书到期后东方罗曼不再从事景象照明规划事务，无需续办照明工程规划资质。

  内蒙古申曼和罗曼知淮未从事照明工程施工和规划事务，无需获得相关事务资质。

  发行人的控股股东为孙建鸣先生，实践操控人为孙建鸣先生和孙凯君女士。发行人控股股东、实践操控人操控的其他企业的基本状况如下：

  到本招股意向书摘要签署之日，发行人控股股东、实践操控人及其操控的其他企业与发行人不存在同业竞赛的景象。

  2、发行人与控股股东、实践操控人联系密切的家庭成员操控的企业不存在同业竞赛

  发行人的控股股东为孙建鸣先生，实践操控人为孙建鸣先生和孙凯君女士，控股股东、实践操控人联系密切的家庭成员首要包含：

  孙建康、史碧霞（孙建康之爱人）、孙凯元（孙建康之子）、蔡茵（孙建康之儿媳）操控的企业首要包含：

  禹忱电光源自2016年起不再出产灯具等产品，长时间处于歇业状况，上海双骏自建立后未曾从事过实践的出产运营。陈述期内除禹忱电光源向发行人无偿转让商标和域名外，宇辰照明、禹忱电光源、上海双骏与发行人无直接或直接的相关买卖。

  陈述期内发行人不存在向宇辰照明、禹忱电光源、上海双骏收买照明灯具和器件的景象，不存在向相关方直接收买或直接收买的景象，不存在相关方经过该项事务向发行人运送利益的景象，也不存在买卖价格不公允的问题。

  禹忱电光源、上海双骏并无实践事务可被归入发行人，且与发行人的主营事务不符。宇辰照明原先从事照明工程的施工事务，发行人接受了宇辰照明的事务和人员，其他未归入发行人。

  因为孙建康操控的内蒙古宇辰照明工程有限公司（原内蒙古罗曼照明工程有限公司）主营事务为在内蒙古乌海区域展开照明工程的施工和保护。为了防止与罗曼股份产生同业竞赛的景象，孙建康赞同防止与罗曼股份产生同业竞赛并采纳相应的处理办法。

  2016年12月，孙建鸣、孙凯君、孙建文、罗曼企业处理与孙建康、史碧霞（孙建康之爱人）、孙凯元（孙建康之子）、蔡茵（孙建康之儿媳）签定了《处理同业竞赛之结构协议》，约好如下：

  （1）内蒙古宇辰照明工程有限公司及孙建康家庭操控的其他公司不再从事景象照明工程事务，不与罗曼股份产生同业竞赛。

  （2）孙建文将其持有的发行人122.40万股股份作价734.40万元（6.00元/股）转让给蔡茵；孙建鸣将其持有的发行人142.60万股股份作价855.60万元（6.00元/股）转让给孙建康；罗曼企业处理将其持有的发行人145.00万股股份作价870.00万元（6.00元/股）转让给孙建康。

  上述股权转让的价格均为6.00元/股，系依据各方于2016年12月签署《处理同业竞赛之结构协议》前发行人最近一次（2016年8月）定向发行股票的价格承认，价格公允。本次股权转让上一年底（到2015年底）的市盈率为16.80倍。

  本次股权转让的相邻增资或股权转让系2016年10月注册资本增资至5,900万元。2016年10月增资的价格为6.00元/股，本次股权转让的价格亦是依据2016年10月增资的价格承认，价格公允，不存在严重差异。

  上述股权转让别离于2016年12月、2017年12月、2018年1月经过股转体系以协议转让的方法实行结束。上述股权转让完成后，孙建康和蔡茵算计持有发行人410.00万股股份，占公司总股本的6.30%。

  2017年2月6日，宇辰照明举行了暂时股东会，赞同不再接受新的景象照明事务及其他事务，确保不会与发行人产生同业竞赛。待之前接受的景象照明工程竣工并收取工程金钱后，宇辰照明即处理刊出手续。宇辰照明至今仍未刊出是因为到2020年6月30日，宇辰照明尚有999.48万元工程招待收取，收取后续工程款需要向业主单位开具发票，待悉数工程金钱收取后，当即处理刊出手续。2017年3月27日，内蒙古罗曼照明工程有限公司更名为内蒙古宇辰照明工程有限公司。宇辰照明不再从事新的照明工程事务，首要收取前期项目的工程款，新的照明工程事务均由乌海申曼进行接洽、招标、签署合同、施工、维保及结算收款。宇辰照明的4名职工于2017年7月与乌海申曼签定劳动合同并全职作业，尔后宇辰照明无职工。宇辰照明不存在向乌海申曼转让财物的景象。

  依据《修建业企业资质规范》的规则，宇辰照明获得并坚持照明工程事务资质应契合相应的企业财物、企业首要人员的规范，宇辰照明相关人员已离任，不再具有坚持城市及路途照明工程专业承揽三级资质的条件。宇辰照明已不再展开新事务，也不得从事照明工程事务，已无持有照明工程事务资质的必要，且实践状况已不契合持续持有事务资质的规范。

  经全国修建商场监管公共服务渠道查询，宇辰照明现在已不再具有任何照明工程事务相关的事务资质，包含但不限于城市及路途照明工程专业承揽资质、安全出产答应证等。

  一起，孙建康及其联系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵已向公司出具了《防止同业竞赛的许诺函》。为了监督宇辰照明防止同业竞赛许诺的实行状况，发行人延聘大信会计师事务所（特别一般合伙）对宇辰照明进行了专项审阅，大信会计师事务所（特别一般合伙）于2020年8月10日出具了“大信专审字[2020]第17-00028号”《专项审阅陈述》，承认宇辰照明在出具防止同业竞赛及利益冲突的声明与许诺后，仅对之前已签署的合同的照明工程事务持续实行，这以后并未接受新的工程项目，宇辰照明严厉实行了声明与许诺的内容，到2017年6月30日，一切合同均已实行结束。

  到本招股意向书摘要签署日，发行人与控股股东、实践操控人联系密切的家庭成员操控的企业不存在同业竞赛，不会对本次发行上市构成法令妨碍。

  自1999年起，孙建鸣、孙建文、孙建康均在禹忱电光源任职，孙建鸣、孙建文在罗曼有限任职，禹忱电光源首要从事灯具的出产和出售，罗曼有限首要从事照明工程的施工，孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟自此开端从事照明职业。因而，孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟均从事照明职业存在必定的历史渊源，但不存在宗族传承等要素。

  发行人以原始获得、继受获得或专利施行答应等方法获得了相关技能的一切权或运用权，且已获得齐备的权属证书，专利施行答应合法有用并已处理存案，该等技能系自行研制和请求或继受获得，不存在技能来源于孙建康操控的企业或与孙建康操控的企业一起研制和请求专利技能的景象。

  发行人原董事孙建文、发行人现任副总经理王晓明、王聚曾在禹忱电光源任职，其间：孙建文于2005年6月自禹忱电光源离任，后在发行人处任职，并于2019年7月4日辞去董事职务；王聚于2014年9月自禹忱电光源离任，并先后在雷士（北京）光电工程技能有限公司、上海甜头菜电子商务有限公司任职，后于2017年1月在发行人处作业；王晓明于2005年5月自禹忱电光源离任，并在发行人部属子公司东方罗曼任职。除此之外，发行人现任的其他董事、监事、高档处理人员、中心技能人员均未在禹忱电光源及孙建康操控的其他企业有过任职，不存在人员来源于同一企业的景象。

  公司控股股东孙建鸣先生、实践操控人孙建鸣先生和孙凯君女士向公司出具了《防止同业竞赛的许诺函》，许诺如下：

  “一、自己没有在我国境内或境外独自或与其他自然人、法人、合伙企业或安排，以任何方式直接或直接从事或参加任何对罗曼股份构成竞赛的事务及活动或具有与罗曼股份存在竞赛联系的任何经济实体、安排、经济安排的权益，或在该经济实体、安排、经济安排中担任高档处理人员或中心技能人员。

  二、自己在作为罗曼股份的实践操控人期间，自己确保将采纳合法及有用的办法，促进自己、自己具有操控权的其他公司、企业与其他经济安排及自己的相关企业，不以任何方式直接或直接从事与罗曼股份相同或类似的、对罗曼股份事务构成或或许构成竞赛的任何事务，或具有与罗曼股份存在竞赛联系的任何经济实体、安排、经济安排的权益，或在该经济安排或相关企业中担任高档处理人员或中心技能人员，而且确保不进行其他任何危害罗曼股份及其他股东合法权益的活动。

  三、自己在作为罗曼股份的实践操控人期间，凡自己及自己所操控的其他企业或经济安排有任何商业机会可从事、参加或入股任何或许会与罗曼股份出产运营构成竞赛的事务，自己将依照罗曼股份的要求，将该等商业机会让与罗曼股份，由罗曼股份在同等条件下优先收买有关事务所触及的财物或股权，以防止与罗曼股份存在同业竞赛。

  四、假如自己违背上述声明与许诺并形成罗曼股份经济丢失的，自己将补偿罗曼股份因而遭到的悉数丢失。

  孙建康及其联系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵向公司出具了《防止同业竞赛的许诺函》，许诺如下：

  “一、自己没有在我国境内或境外独自或与其他自然人、法人、合伙企业或安排，以任何方式直接或直接从事或参加任何对罗曼股份构成竞赛的事务及活动或具有与罗曼股份存在竞赛联系的任何经济实体、安排、经济安排的权益，或在该经济实体、安排、经济安排中担任高档处理人员或中心技能人员。

  二、自己确保将采纳合法及有用的办法，促进自己、自己具有操控权的其他公司、企业与其他经济安排及自己的相关企业，不以任何方式直接或直接从事与罗曼股份相同或类似的、对罗曼股份事务构成或或许构成竞赛的任何事务，或具有与罗曼股份存在竞赛联系的任何经济实体、安排、经济安排的权益，或在该经济安排或相关企业中担任高档处理人员或中心技能人员，而且确保不进行其他任何危害罗曼股份及其他股东合法权益的活动。

  三、凡自己及自己所操控的其他企业或经济安排有任何商业机会可从事、参加或入股任何或许会与罗曼股份出产运营构成竞赛的事务，自己将依照罗曼股份的要求，将该等商业机会让与罗曼股份，由罗曼股份在同等条件下优先收买有关事务所触及的财物或股权，以防止与罗曼股份存在同业竞赛。

  四、假如自己违背上述声明与许诺并形成罗曼股份经济丢失的，自己将补偿罗曼股份因而遭到的悉数丢失。

  ①2017年6月，公司与上海知淮签定了《庆祝内蒙古自治区建立70周年灯火秀影片制造合同》，约好由上海知淮为公司“呼和浩特市2016年要点街区亮化工程规划、施工总承揽第三标段”的工程供给灯火秀影片制造服务。2017年，该相关买卖的产生额为129.25万元。

  ②2018年6月，公司与上海知淮签定了《内蒙古自治区灯火秀施工处理、体系集成调试合同》，约好由上海知淮为公司的“呼和浩特市2016年要点街区亮化工程规划、施工总承揽第三标段”的工程供给灯火秀施工处理、体系集成调试服务。2018年，该相关买卖的产生额为28.30万元。

  ③2018年6月，东方罗曼规划与上海知淮签定了《影片规划制造合同》，约好由上海知淮为东方罗曼规划供给影片制造服务。2018年，该相关买卖的产生额为28.30万元。

  ④2018年8月，公司与映世堂签定了《邕江归纳整治沿岸灯火亮化工程（清川大桥至三岸大桥）灯火媒体播映内容制造合同》，约好由映世堂为公司供给灯火秀影片制造服务。2018-2019年度，该相关买卖的产生额别离为41.51万元、166.04万元。

  上述相关买卖占当年运营本钱的比重较小，不存在危害发行人及中小股东利益的状况。

  ①2016年8月，罗曼知淮与申能集团签定了《申能集团“十二五”作用回忆展示厅多媒体内容规划制造合同》和《申能集团“十二五”作用回忆展示厅多媒体硬件设备收买与体系集成工程合同》，约好由罗曼知淮为申能集团供给多媒体硬件设备与集成体系以及多媒体内容规划制造服务。该项目2016年承认收入106.62万元，2017年承认收入12.52万元，项目全体收入为119.14万元，全体毛利率为19.35%。

  ②2018年4月，公司与申能诚毅签定了《照明工程施工合同》，约好由公司为申能诚毅供给办公楼室内灯火改造服务。该项目2018年承认收入9.63万元，毛利率为9.35%。

  上述相关买卖对公司财务状况及运营作用影响较小，不存在危害发行人及中小股东利益的状况。

  上海知淮实践运营的首要事务为多媒体工程，发行人的主营事务为景象照明工程，部分景象照明工程中包含多媒体工程。公司考虑到事务展开或许很多触及多媒体工程事务，因而方案培育多媒体工程团队，并与上海知淮在多媒体工程范畴展开协作。2016年3月24日罗曼知淮建立，建立时注册资本为1,000万元，其间发行人和上海知淮原股东杨云鹏、吴剑军、袁逸飞别离出资400万元、310万元、145万元和145万元。之后，因为罗曼知淮商场开辟才能不强、经运营绩欠安，2017年5月起，罗曼知淮不再运营，公司多媒体工程事务仍托付外部供货商，在上海知淮之外活跃寻找了深圳光影百年信息技能有限公司等其他多媒体工程供货商。

  罗曼知淮具有多媒体工程服务的专业团队，在多媒体工程范畴具有比较优势，且与上海知淮相互了解，便于交流，有协作的根底，因而上海知淮向罗曼知淮收买贵州市水环境科普教育中心多媒体工程项目。

  公司向上海知淮的出售产生在2016年度，具有偶发性，且金额较小。2016年度，公司向上海知淮的出售占当年运营收入的比重为1.22%，占比较低，对财务状况和运营作用的影响较小。

  公司向上海知淮出售多媒体工程服务与向申能集团出售的毛利率无严重差异，价格公允。

  公司对上海知淮收买的原因系：景象照明工程中的灯火秀部分包含影片内容制造及体系集成调试等，2017年5月起，罗曼知淮不再运营，公司无影片制造团队和体系集成调试团队，而上海知淮具有老练的多媒体工程团队，在影片内容制造及体系集成调试范畴具有比较优势，可以必定程度上确保灯火秀质量和作用。因而，上海知淮向公司供给影片内容制造及体系集成调试服务等。

  公司向上海知淮的收买具有偶发性，且金额较小。陈述期内，公司向上海知淮的收买占当年运营本钱的比重别离为0.73%、0.27%、0.00%及0.00%，占比较低，对财务状况和运营作用的影响较小。

  注1：内蒙古自治区灯火秀施工处理、体系集成调试合同的买卖产生额与合同价格存在差异的原因：（1）该合同价格变更为30万元；（2）税差。

  注3：四川自贡尖山风景区数字裸眼3D动画制造合同中“定制树林全息投影动画一套”系“景区入门口牌坊裸眼3D结构投影动画”的一个画面、“定制池塘全息投影动画一套”系“桥头墙体裸眼3D投影动画”的一个画面，在合同洽谈时未核算价格，因而在核算影片单价时扣除。

  公司向相关方上海知淮收买影片制造服务的价格别离是9.13万元/分钟和5.00万元/分钟，公司向非相关方深圳市光影百年信息技能有限公司收买影片制造服务的价格别离是12.00万元/分钟和3.00万元/分钟。因为影片制造服务受是否3D、时长、分辨率、影片内容等要素影响，因而价格存在差异。公司向上海知淮收买影片制造服务单价介于与向非相关方收买的单价（3.00-12.00万元/分钟）之间，价格公允。

  因为体系调试服务受调试设备数量、调试难度、工期等要素影响，因而价格存在差异。公司向上海知淮收买体系调试服务与向非相关方收买的价格无严重差异，价格公允。

  ①2016年6月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与华夏银行股份有限公司上海分行签定《个人最高额确保合同》，合同约好由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资供给最高额为1,875万元的连带责任确保担保。

  ②华宝信任有限责任公司依据《上海杨浦再担保农华中小企业资金信任（第一期）资金信任合同》，向本公司发放人民币资金信任借款，借款日为2016年10月28日起，为期24个月，借款年利率为5.85%。该笔信任借款由上海市再担保有限公司供给连带责任确保，确保期间为借款合同约好的实行债款期限届满之日起两年，并由孙建鸣以其坐落于芳甸路77弄22号1702室的房产及大连路1288弄7号301室的房产作为典当物向上海市再担保有限公司供给反担保，典当担保期限为2016年10月28日至2018年9月28日。一起上海创业接力融资担保有限公司就悉数债款的50%向上海市再担保有限公司供给连带责任确保反担保。

  ③2017年8月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签定《个人最高额确保合同》，合同约好由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资供给最高额为9,000万元的连带责任确保担保。

  ④2017年8月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与宁波银行股份有限公司上海分行签定《最高额确保合同》，合同约好由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资供给最高额为3,000万元的连带责任确保担保。

  ⑤2018年4月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与中信银行股份有限公司上海分行签定《最高额确保合同》，合同约好由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资供给最高额为7,200万元的连带责任确保担保。（下转A29版）回来搜狐，检查更多

上一篇：才智路灯智能灯火体系对才智照明有什么协助 下一篇：昆明灯亮光化完成4G长途操控